110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht

We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen. Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving) leggen uit hoe de gemeente signalen herkent, welke bestuurlijke instrumenten (zoals vergunningen, bestuursdwang en dwangsommen) worden ingezet, en waarom witwassen een directe bedreiging vormt voor de openbare orde, veiligheid en economische gezondheid van de stad.Luistertips

🎧 Voor opsporingsdiensten en WWFT-instellingen: Let op de praktijkvoorbeelden (bijv. underground banking, EVC-fraude) en hoe gemeenten deze signaleren.
🎧 Voor gemeentemedewerkers: Focus op de bestuurlijke instrumenten en samenwerking met RIEC.
🎧 Voor iedereen: De afgelopen fysieke gevolgen van witwassen (intimidatie, milieuschade) maken duidelijk waarom dit geen abstract financieel delict is.

Leestips:

• Brief van ministerie VWS over gebruik EVC certificaten: Afschrift brief VWS met oproep aan stakeholders EVC over geen gebruik maken EVC-certificaten | Brief | Rijksoverheid.nl
• Raadsbrief Ondermijning in de Zorg: Document Utrecht - Raadsbrief Aanpak ondermijning in de zorg - iBabs Publieksportaal
• Publicatie burgemeester in Burgemeesterblad: burgemeesters.nl/assets/publications/Burgemeestersblad-112-v2.pdf (pag. 65-67).
• Publicatie over de gesloten goudhandelaar: Burgemeester Dijksma sluit pand aan Utrechtse Kanaalstraat na inval bij goudhandel | Regio | AD.nl