99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
Shownotes
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude
In deze aflevering duiken we diep in:
„Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“,
de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren.
We bespreken onder meer:
hoe stroman-handelaren werken en waarom er een “voorraad” stroman-directeuren bestaat
de rol van notarissen, tussenpersonen en schijnbedrijven in Duitsland
hoe btw-carrousels, sociale zekerheidsfraude en grensoverschrijdende witwasconstructies samenkomen
de rol van het Europees Openbaar Ministerie bij onderzoeken die landsgrensoverschrijdend moeten opereren
hoe een Instagram-influencer onbedoeld hielp het netwerk bloot te leggen
de maatschappelijke schade van deze industriële vorm van economische criminaliteit
Deze aflevering is essentieel voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding, financiële integriteit, toezicht of ketenonderzoek.
Link naar de documentaire:
https://www.youtube.com/watch?v=kdH2-O6FbQw
en op:
https://www.ardmediathek.de/video/story/das-strohmann-kartell-dienstleister-fuer-die-mafia/rbb/Y3JpZDovL3JiYl9kMDcyMzVlYS1hYjQyLTRkNmMtYTYwOC0yMDNhMGJkZDIwNzdfcHVibGljYXRpb24