Kulisy afery Zondacrypto [gość: Marcin Zarakowski] | TECHNOFOBIA

Marcin Zarakowski jest CEO Recoveris, firmy specjalizującej się w „agentic investigations for the on-chain economy", czyli śledzeniu skradzionych kryptowalut i pomocy w ich odzyskiwaniu. Recoveris pozyskał niedawno 1 mln CHF od inwestorów na budowę platformy automatyzującej śledztwa i raportowanie przepływu skradzionych aktywów. Ekspert ds. aktywów wirtualnych (Virtual Asset Expert) w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Prawnik, absolwent Cambridge.Marcin twierdzi, że łatwiej jest wyśledzić skradzionego bitcoina niż rower bo blockchain pamięta każdą transakcję, na zawsze, w publicznym rejestrze. A jednak ponad milion Polaków założyło konto na Zondacrypto czyli giełdzie, której rezerwy bitcoina w pewnym momencie spadły o 99 procent i nikt tego nie zauważył poza zespołem analityków, który przejrzał gorące portfele Zondacrypto i zobaczył, jak kryptowaluty warte ponad 75 mln zł płyną w jedną stronę: na adres depozytowy na amerykańskiej giełdzie Kraken... Rozmawiamy o tym, jak wyglądało to śledztwo od środka. Jaki był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak? Co oznacza wpłata ponad miliona dolarów, która pojawia się na portfelu giełdy tuż po publikacji artykułu, krąży między adresami po skomplikowanej ścieżce i po chwili znika w tym samym miejscu co wcześniejsze miliony? Dlaczego „takich komplikacji nie robi się bez powodu"? I jaka jest realna szansa, że ludzie, którzy zgłaszają dziś roszczenia w estońskim postępowaniu upadłościowym (według syndyka mogą one przekroczyć 700 mln euro) kiedykolwiek odzyskają swoje pieniądze? Ale to nie jest odcinek tylko o jednej aferze. Pytam, jak naprawdę działa blockchain intelligence: czym różni się anonimowość od pseudonimowości, jakich narzędzi używają śledczy on-chain, ile kradzieży udaje się zatrzymać albo odwrócić i dlaczego bez prokuratora nawet najlepsza analiza kończy się na raporcie. Rozmawiamy o scenariuszach, które zna coraz więcej osób: telefon od bota podszywającego się pod znajomego, romans z kimś, kogo nigdy nie widzieliśmy, „pewna" inwestycja z gwarantowanym zyskiem. Wpłaciłem krypto i co teraz? Jak ten proces wygląda w Polsce na tle innych krajów? I dlaczego mój gość uważa, że instrukcja Prokuratury Krajowej dla prokuratorów ścigających takie przestępstwa jest pełna błędów?

Takie rozmowy nie były możliwe bez wsparcia Partnerów:⁠⁠

Studio Miś⁠⁠ ⁠⁠- dom produkcji podcastów i wideo. Trzy niezależne studia, unikalne scenografie i pełen zaplecze produkcyjne. To miejsce w którym marka realizuje cały proces: od planu po efekt końcowy. Wszystko w jednym miejscu, w centrum Warszawy.